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15 de Febrero de 2017
Sus 30 años de experiencia con D’Arcangelo & Co. LLP, una firma de auditoría y consultoría del estado de Nueva York, convierten a Fred Lyons en un especialista en el campo de la auditoría. Estas son las experiencias que compartió con CaseWare Analytics durante una reciente entrevista:   P: ¿... Read More »
8 de Febrero de 2017
Delena D. Spann, que representa un ejemplo del éxito que se puede lograr con CaseWare Analytics, es Experta en análisis del fraude en un cuerpo de seguridad federal de Estados Unidos y siempre ha abogado por el uso del análisis de datos. Aunque el análisis de datos existe desde hace años, cree que... Read More »
25 de Enero de 2017
CaseWare Analytics entrevistó recientemente a Aaron Boor, director de auditorías de TI y gestión de automatización de proyectos de la oficina de auditoría interna de Donegal Insurance Group para saber porqué confía en el uso de software de análisis de datos durante sus auditorías. Esto es lo que... Read More »
20 de Enero de 2017
En CaseWare Analytics, examinamos continuamente la importancia y la evolución del análisis de datos en la auditoría. Durante la Semana de desarrollo profesional (PD) del Financial Management Institute of Canada que se tuvo lugar en Ottawa el noviembre pasado, asistimos a una presentación llamada ‘... Read More »
18 de Enero de 2017
Como auditores, muchas veces nos concentramos principalmente en analizar los datos disponibles de manera eficiente cuando hacemos nuestro trabajo. Es así como conseguimos descubrir posibles anomalías, tendencias o excepciones que podrían poner en peligro a la empresa o indicar casos de fraude. Sin... Read More »
11 de Enero de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que se toma muy en serio que los clubs de juegos de cartas se hagan cargo de sus infracciones del cumplimiento de políticas de prevención de blanqueo de capitales (AML), ha impuesto una multa de... Read More »
4 de Enero de 2017
La agencia Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vuelto a poner de manifiesto la naturaleza cambiante de las normativas contra el blanqueo de capitales (AML) al publicar la regla final que modificará la Ley de Secreto Bancario (BSA). Esta... Read More »
19 de Diciembre de 2016
Los auditores se enfrentan a proyectos cada vez más complejos, cambios constantes y una dependencia cada vez mayor del uso de datos y análisis, y cada vez es más evidente que un buen programa de análisis de datos ayuda a superar estos desafíos. Para hacer realidad su programa de análisis de datos... Read More »
14 de Diciembre de 2016
BNP Paribas: 8900 millones de dólares. Commerzbank AG: 1450 millones de dólares. HSBC: 1900 millones de dólares. Como pueden dar fe tanto estos bancos como cualquiera que trabaje en el campo del cumplimiento de políticas contra el blanqueo de capitales (AML), infringir la ley puede costar muy caro... Read More »
12 de Diciembre de 2016
Dos funcionarios españoles han sido despedidos después de que el ayuntamiento local descubriera que llevaban 15 años sin acudir a sus puestos de trabajo a pesar de que seguían recibiendo sus salarios. Los dos individuos se convirtieron en el centro de atención cuando se descubrió que habían... Read More »

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