La promesa de goAML a la comunidad financiera mundial

24 de Enero de 2018

La lucha contra delitos financieros tales como blanqueo de capitales o financiación del terrorismo es una batalla interminable debido al constante cambio de actividades y canales que se usan para cometer estos delitos. Como respuesta a esto, la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC), ha desarrollado una solución estándar de software denominada goAML.

La solución goAML es un sistema que actúa como una plataforma AML estándar para las Unidades de Inteligencia Financiera (FIU). Anima a todas las naciones a que creen sus propias unidades de inteligencia financiera para que se conviertan en el organismo nacional que recibe y analiza informes de transacciones sospechosas (STR) y datos financieros para detectar, identificar y bloquear canales de blanqueo de dinero y financiación del terrorismo.

La plataforma goAML se compone de las siguientes capacidades:

  • Colección de datos y limpieza                               
  • Consultas a la medida con módulo de coincidencia de datos
  • Informes
  • Análisis estructurado (estratégico y táctico)
  • Generación de perfiles y análisis basados en reglas
  • Sistema de flujo de trabajo
  • Asignación de tareas y seguimiento
  • Gestión de documentos
  • Gestión inteligente de archivos
  • Integración y adquisición de datos
  • Gráficos y diagramas
  • Diseñador de informes inteligentes

Junto con estas funciones, el sistema goAML ofrece una aplicación web que proporciona comunicación por web segura entre la FIU y las instituciones que envían los informes, y permite que los informes se completen, envíen y adjunten mediante correo electrónico seguro. En la actualidad el sistema goAML se utiliza o se esté evaluando en unas 50 naciones, incluidas México, Nueva Zelanda, Irlanda, Luxemburgo, Nepal y otros países en el Caribe, Europa, África y Asia.

Con la adopción de goAML cada vez más extendida, es necesario poseer una solución tecnológica avanzada para automatizar los informes goAML y ayudar a los responsables de cumplimiento a satisfacer las exigencias financieras de los entes reguladores, al tiempo que reducen la cantidad de trabajo y los costes asociados. La solución de Cumplimiento AML de CaseWare acepta ahora informes goAML para ayudar a sus usuarios a cumplir los requisitos de envío de informes goAML en varias jurisdicciones de todo el mundo. La solución de cumplimiento AML de CaseWare identifica y completa automáticamente informes reguladores goAML a partir de su motor analítico de datos, valida el contenido y gestiona los envíos de informes mediante su flujo de trabajo flexible y sus capacidades de gestión de casos. Nuestra función automatizada de informes reguladores goAML mejora la eficacia, precisión, uniformidad y capacidad de seguimiento de cualquier tramitación.

Para saber cómo puede la solución de Cumplimiento AML de CaseWare ayudar a su banco, empresa de servicios monetarios (MSB), casa de juegos u otra institución financiera a cumplir con los requisitos AML, vea la grabación de nuestro seminario web más reciente (disponible solo en inglés) en el que se describen detalladamente las nuevas características de la solución, incluyendo mejoras relativas a los informes goAML. 

 

Anu Sood:

Anu Sood es directora de producto y marketing corporativo de CaseWare Analytics, y es responsable de la estrategia de marketing global de la empresa. Antes de incorporarse a CaseWare Analytics, Anu desempeñó varias funciones en el sector de altas tecnologías y su experiencia abarca desde el desarrollo de software para conmutadores telefónicos, hasta el lanzamiento de un nuevo sistema de comunicación global vía satélite. Anu tiene abundante experiencia en marketing estratégico, comunicaciones corporativas, generación de demanda, gestión de producto y contenido, marketing de producto y desarrollo tecnológico. 

Conecte con:    Anu Sood 

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